Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500001061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539013067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02733-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621; http://www.pskb.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год.
2. О рассмотрении рекомендаций аудиторской организации ООО «Мэйнстей» по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2022 год.
5. О рассмотрении результатов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года) и убытков Банка по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, а также о предложении в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях по кандидатуре аудиторской организации Банка.
8. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
9. О согласовании совмещения Председателем Правления Банка и членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций.
10. О внесении изменений в Положение по управлению кредитным риском, кредитным риском контрагента, риском концентрации (в отношении кредитного риска), остаточным риском.
11. Об утверждении отчета о величине стратегического риска в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 1 квартал 2023 года.
12. Об утверждении отчета по управлению операционным риском ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 1 квартал 2023 года.
13. Об утверждении отчета о кредитном риске, кредитном риске контрагента и остаточном риске и риске концентрации в отношении указанных рисков по состоянию на 01.04.2023 (за 1 квартал 2023 года).
14. Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по состоянию на 01.01.2023 (по итогам работы в 2022 году).
15. Об утверждении новой редакции Кодекса корпоративной культуры.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.Б. Яровой
3.2. Дата «25» апреля 2023 г.